Soluciones Integrales
Cumplimiento IVE
Cumplimiento total para actividades de compra-venta y promoción inmobiliaria, mediante la vigilancia en temas relacionados a la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en todas las líneas de defensa.
Beneficios Accountax
¿Por qué contratar a nuestro Depto.
de Cumplimiento IVE?
Protección de la reputación de su proyecto
Prevenimos situaciones de riesgo reputacional, evaluando a cualquier persona que realize una compra a su proyecto.
Prevención de multas administrativas
Atendemos todos los requerimientos de la Intendencia de Verificación Especial, teniendo todo lo necesario al día y así evitar multas impuestas por la entidad.
Software de Investigación de personas
A través de un software KYC (Know your customer), contamos con información que se analizar a fin de confirmar la existencia de transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos.
Matriz Empresarial de riesgos
Metodología analítica para tener en cuenta y gestionar todos los riesgos disminuyéndolos y evitando consecuencias de medidas legales impuestas por la ley y otras medidas que comprometen los proyectos.
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Contamos con un equipo especializado
Nuestros clientes se encuentran protegidos y operando con tranquilidad, haciendo que sus equipos comerciales sean ágiles y enfocados en el servicio al cliente y la gestión de venta.